最初，调查机构确定了7名越南人建立110个网站，以诱骗销售美国Covid-19预防产品。
8月18日下午，公安部办公厅主任杜安苏 （ Do An Xo) 少将表示，从美国提供的信息来看，公安部领导已指示专业部门和河内警察。调查，最初起诉和逮捕了四人，其中包括：阮维全（Nguyen Duy Toan），陈国庆（Tran Quoc Khanh），潘定秋（Phan Dinh Thu）和杜志辉（Do Chi Huy）。
根据2015年《刑法》第290条，四名嫌疑人于7月11日被黄梅区 （Hoang Mai) 警方逮捕，原因是他们使用互联网，电信网络和电子手段挪用财产。
警方在许多地方发现了四名犯罪嫌疑人和另外三人，他们购买了300多个域名，并建立了110个电子商务网站，以销售干手消毒液，杀菌水，抗菌口罩等但没有现货。据估计，已有5,000名美国客户来到该集团设立的商业网站，以购买和转移近100万美元（超过200亿越南盾）的资金。
根据杜安苏少将的说法，越南和美国在预防犯罪领域定期进行合作，并已协调销毁了许多案件。但是，这是Covid-19时期涉及欺诈的大规模案件。公安部已指示有关单位继续调查和扩大。
3月初，美国50个州的受害者向地方当局提起诉讼，指控他们在该期间经营了300多个网站，目的是通过欺诈手段销售稀有产品。他们在美国创建了数百个使用付款方式的电子邮件帐户和用户帐户，以欺骗和逃避执法。
佛罗里达州坦帕市的官员于3月根据该诉讼开始调查，美国国土安全部下属美国国土安全调查局（HSI）的调查人员发现了近40,000人。欺诈性交易的价值约为975,000美元。
胡志明市的HSI已将有关资料转交越南公安部调查。
